会议通知与召开 - 提前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[5] - 半数以上可提议召开临时会议，通讯签字视为出席[5] - 需三分之二以上出席或委托出席方可举行[6] 会议表决与审议 - 一人一票，有举手表决等方式[6] - 关联交易等需全体过半数同意提交董事会[8] - 行使特别职权需全体过半数同意[8] 会议其他要求 - 发表明确意见，提保留意见需说明理由[10] - 制作会议记录，由董事会办公室保存[10] - 公司提供便利和支持[10] 制度实施与修改 - 经董事会审议通过实施，修改亦同[15]