委员会构成与会议规则 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 每年至少召开一次会议，定期会议提前3日通知，全体同意可免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[14][16] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[15] 职责与方案审批 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[2][7] - 高管岗位职责、业绩考核体系与指标经董事会批准执行[9] - 董事薪酬方案经董事会审议报股东会批准，高管直接报董事会[10] 会议记录保存 - 会议记录由证券部保存，保存期不少于10年[20]