参股公司定义 - 参股公司指公司及其全资、控股子公司出资且出资比例低于50%、无实际控制权的公司[2] 决策与资料管理 - 委派董事、监事表决事项需会前3日提报公司总经理审核决策[5] - 委派董事、监事会议结束后7个工作日内转交会议资料给证券部存档[6] 报告收集 - 参股公司需每月向股东送交财务、业务报告[8] - 财务中心次月25日前收集完参股公司月度财务报告[8] - 财务中心年度结束后4个月内收集完参股公司年度报告和审计报告[8] 重大事项 - 参股公司经营亏损额达1000万以上或超公司投资额30%以上属重大事项[12] - 公司总经理对参股公司重大事项及时决策并形成书面意见[13] 审计与归档 - 内部审计部门根据评估可提请对参股公司实地调研或专项审计[10] - 公司对参股公司文件归档范围涵盖十一项内容[15] - 公司委派的参股公司董事、监事应将所需资料完整交至证券部[15] - 公司证券部收到资料后需清点、整理、装订并编制目录[15] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[17] - 本制度未尽事宜或冲突时依国家法律和公司章程执行[17] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[17] - 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释[17]