董事会构成 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[8] 议事规则 - 部分事项需全体董事三分之二以上表决通过，担保事项有特殊表决要求[5][6] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[9] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前三日书面通知，紧急可用其他方式[17][18] - 定期会议现场举行，临时会议可现场或非现场；通知变更有不同要求[18] - 会议应有过半数董事出席，董事委托出席有规定[23][24] - 决议须全体董事过半数通过，部分事项有特殊要求；董事回避时有规定[29][30] 其他规定 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 会议记录保存至少十年，表决结果告知等有规定[32][34] - 股东会对董事长考核，董事长离任有审计评价[39] - 规则与法规冲突按法规执行，经股东会批准实施，董事会可修订解释[41]