| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2025年7月8日通过邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 鉴于公司注册资本发生变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年 ...