证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-039 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称" 公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 5 日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，公司拟将董事会 成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 ...