暨选举职工代表董事的公告 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-041 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》，经第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提 名蒋茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事。 公司于2025年7月11日在公司会议室召开了2 ...