公司章程修订 - 2025年7月10日会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 法定代表人辞任公司三十日内确定新法定代表人[3] - 高级管理人员范围调整[3] - 公司设立党委和纪委[3] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[4] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上重大交易[4] - 审议交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元重大交易[4] - 审议交易标的营业收入占经审计营业收入50%以上且超5000万元重大交易[4] - 审议交易标的净利润占经审计净利润50%以上且超500万元重大交易[4] - 审议交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元重大交易[4] - 年度经审计净利润分配超50%且超500万元[5] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[7] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万元提交董事会审议[7] - 交易标的净利润占经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议[7] - 交易产生利润占经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议[7] - 公司提供财务资助和担保需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[7] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会成员3名，全为外部董事，含2名独立董事[8] - 审计与风险委员会与外部审计单位沟通内部审计机构配合[9] - 审计与风险委员会参与对内部审计负责人考核[9] 其他制度 - 公司实行总法律顾问制度，总法律顾问由董事会聘任或解聘[8] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[9] - 内部审计机构向董事会负责，受审计与风险委员会监督指导[9] - 内部审计机构负责内部控制评价组织实施[9] 股东会与董事会 - 股东会审议特定情形经董事会审议批准后提交股东会[8] - 董事会设专门委员会，提案提交董事会审议[8] 章程内容删除 - 第八章监事会全部内容删除[9]