委员会构成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规则 - 委员会每年至少召开一次定期会议[9] - 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[9] - 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[9] 档案保存与细则施行 - 委员会会议档案的保存期限为10年[12] - 本细则由董事会制订并通过之日起施行，原《提名委员会工作细则》同时废止[14]