董事会构成与任期 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事[5] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生[7] 董事相关规定 - 连续两次未出席且不委托出席会议，董事将被建议撤换[6] - 辞任需书面报告，收到报告辞任生效，两交易日内披露[6] 董事会职权 - 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[11] 董事长职权 - 行使主持股东会和董事会会议等职权[12] 董事会办公室 - 由董事会秘书领导，日常工作机构是证券部[7][8] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议[13] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[13] - 交易标的营业收入占最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[13] - 交易标的净利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需审议[13] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[13] - 交易产生利润占最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需审议[13] 独立董事规定 - 占比不得低于三分之一且至少一名会计专业人士[18] - 连续任职不得超过六年[19] 委员会规定 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[21][22] 会议召开规定 - 每年至少召开两次会议，十日前书面通知[32] - 特定主体可提议临时会议，董事长十日内召集主持[32] - 临时会议提前三天通知，紧急情况除外[33] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行[33] - 独立董事、外部董事委托有规定[34] - 2名以上独立董事可联名要求延期[34] 董事会秘书规定 - 应具备专业知识并取得资格证书[26] - 四种情形人士不得担任[26] - 解聘或辞职需报告说明，四种情形应一个月内解聘[29] - 董事等可兼任，会计师、律师不得兼任[28] 决议规则 - 一人一票，全体董事过半数通过[38] - 关联交易关联董事不得表决[39][40] 会议其他规定 - 会议记录保存不少于十年[44] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[44]