董事会各委员会组成 - 战略委员会成员由5名非独立董事组成[4] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名[17] - 审计委员会成员由3名董事组成，独立董事占3名[31] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[47] 委员会会议要求 - 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[9] - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[24] - 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[40] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[55] 委员会职责 - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提出建议[2] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[15] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[29] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案[45] 委员产生与任期 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，战略、提名、薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，审计委员会委员由董事长等提名[4][17][31][47] - 各专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[4][17] 其他规定 - 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中会计专业人士担任[31] - 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准产生[47] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[40] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次[38] - 审计委员会应督导内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查[36] - 薪酬与考核委员会会议分为定期和临时会议，临时会议需提前三天通知，紧急事由可随时通知[54] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[50] - 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评需经述职、评价、提出报酬及奖励方式并报董事会等程序[52] - 本工作细则自董事会通过之日起生效，解释权归属公司董事会[58]