内部控制 - 公司制定审计委员会年报工作制度加强内控[2] 审计流程 - 审计委员会协商确定审计时间，进场不晚于年报披露前二十个工作日[4] - 财务报表经审计委员会初审、再审[4] - 督促注册会计师提交报告并记录情况[4] - 审计委员会表决年度审计报告后提交董事会[4] 人员管理 - 评价注册会计师履职情况作为续聘依据[5] - 特定时间内不得买卖公司股票[5] - 委员配合内幕信息登记工作[5] - 相关人员配合审计工作，董秘和财务总监协调沟通[5]