议事规则 - 议事规则于2025年7月12日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过[2] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次,应于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[16] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[18] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可在股东会召开10日前提出临时提案[21] - 召集人应在收到提案后2日内发出股东会补充通知[21] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[21] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日,且确认后不得变更[22] - 股东会延期或取消,召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00,不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定,超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[32] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[32] - 股东会选举董事实行累积投票制时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[32] 股东会决议 - 提案未获通过或变更前次股东会决议应在公告作特别提示[35] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案,公司应在会后两个月内实施[35] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[36] - 股东会决议应及时公告,列明出席人数、股份比例、表决方式等内容[34] 会议记录与其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责,保存期限不少于十年[38] - 公告或通知指在符合规定媒体和深交所网站公布信息[40] - 规则中“以上”“内”含本数,“超过”等不含本数[40] - 规则未尽事宜按相关规定执行,冲突时按新规定修订[40] - 规则经董事会审议、股东会批准后生效[40] - 规则由董事会负责解释[40]
章源钨业(002378) - 股东会议事规则