董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[12] - 董事任期为三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] 交易审议 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元，提交审议[14] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10％以上且超100万元，提交审议[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交审议[15] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元，提交审议[15] 捐赠审议 - 公司连续12个月内累计对外捐赠金额1500万元以上，提交董事会审议[16] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[21] - 临时董事会会议至少提前两日发出通知[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[21] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[24] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数通过决议[24] - 出席无关联关系董事不足三人时应提交股东会审议[24] - 董事会会议记录真实完整，相关人员需签名[26] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[26] 规则生效与解释 - 本规则由董事会审议通过后提交股东会批准生效[29] - 本规则由董事会负责解释[29]