1、《公司章程》 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-048 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以通讯加邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表 决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事 长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分 制度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、《股东会议事规则》 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...