证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-025 健民药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2025 年 7 月 14 日召开的公司第十届董事会第三十七次会议以"8 票同意，1 票弃权，0 票反对"的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团公司会议室 股东大会召开日期 ...