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凯龙股份(002783) - 第八届董事会第四十七次会议决议公告
凯龙股份凯龙股份(SZ:002783)2025-07-14 19:45

会议相关 - 公司第八届董事会第四十七次会议于2025年7月14日召开,10位董事均参加表决[2] - 公司决定于2025年7月30日13:30召开2025年第二次临时股东大会[33] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决全票通过,需提交股东大会审议[4][7][10][13][15][17][19][21][24][25][26][29][30][31][34] 津贴拟定 - 公司拟定第九届董事会独立董事津贴为8万元/人·年(税后),分两次发放[20] 换届选举 - 公司董事会拟换届,提名6位非独立董事与4位独立董事候选人[24][28]