交易概况 - 公司向山海数科出售医惠科技100.00%股权，交易价格29,959.95万元[22] - 评估基准日为2024年10月31日，医惠科技评估值29959.95万元，增值率26.87%[23] - 交易支付方式为现金，向山海数科支付总对价29959.95万元[24] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[22] 业绩影响 - 交易后，2024年度归属于母公司股东净利润增加4.01亿元，2025年1 - 2月增加423.44万元[33] - 2024年及2025年1 - 2月重组完成后公司每股收益提升，无即期回报被摊薄情况[64] 股东情况 - 第一大股东路楠6个月内预计减持不超62,739,500股，占总股本不超5.61%[39][44] - 第一大股东路楠一致行动人杭州博泰6个月内不减持股份[39][44] - 持股5%以上股东思加物联、云海链交易实施完毕前不减持股份[40][44] - 上市公司董事、监事、高级管理人员交易实施完毕前不减持股份[41][44] 历史融资 - 2019年11月公司非公开发行5139.01万股A股，募集资金57299.99万元，净额56540.28万元[66][67] - 2021年2月公司发行可转换公司债券8170000张，发行总额81700.00万元，净额80558.85万元[67] 未来计划 - 2025年4月28日公司拟出售医惠科技100.00%股权，终止全部募投项目，剩余93989.64万元募集资金用于永久补充流动资金[68] 风险提示 - 本次交易需多项审批，存在无法通过审批导致交易失败风险[72] - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[73][74] - 交易对方若无法筹集资金，交易价款存在不能按时支付的风险[76] - 标的资产交易价格可能因实际与评估假设不一致出现评估风险[77] 公司经营 - 近三年，公司实行商业智能业务和智慧医疗业务双主业运行模式[125] - 公司商业智能业务以EAS和RFID研发生成为基础，提供物联网解决方案[126] - 公司是全球最大的EAS硬标签生产基地，EAS硬标签产品市场占有率多年居全球前列[126] 财务数据 - 2025年1 - 2月公司总资产152,563.78万元，2024年为218,979.53万元，2023年为259,233.76万元[129] - 2025年1 - 2月公司营业收入36,288.05万元，2024年为69,076.56万元，2023年为100,592.93万元[129] - 2025年1 - 2月公司净利润 - 1,900.87万元，2024年为 - 50,409.26万元，2023年为 - 87,547.59万元[129] - 2025年1 - 2月公司毛利率4.31%，2024年为12.14%，2023年为21.04%[130] - 2025年1 - 2月公司资产负债率62.56%，2024年为73.11%，2023年为80.41%[130] 其他 - 2022 - 2024年公司因信息披露等问题多次受监管处罚[51][52] - 医惠科技曾涉大额差额补足义务诉讼，最终已调解结案，无需担责[78][80] - 截至报告签署日，医惠科技及其子公司涉案金额300万元以上诉讼、仲裁未了结[81]