章程修订与股东会 - 2025年7月14日第六届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》等议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[2][34] - 修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》，新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》[35] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》需2025年第三次临时股东会审议通过生效，《信息披露管理制度》等经董事会审议通过生效[36] 公司架构与职位 - 拟取消副董事长职位，法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生[2][3] - 公司设总经理1名、副总经理2 - 4名，由董事会决定聘任或解聘[28] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[3] - 发起人出资时间为2009年2月18日[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东自决议作出之日起60日内可请求撤销[6] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[8] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[8] - 董事会建立控股股东“占用即冻结”机制，侵占资产未归还可司法冻结[9] - 协助纵容控股股东侵占资产的高管，直接或主要责任的予以解聘；董监直接或严重责任的提请罢免[9] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[10] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[10] 股东会与董事会 - 股东会有权选举更换董事并决定报酬事项，审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案等[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案等[20] - 董事候选人可由董事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐；独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东提名推荐；非职工代表监事候选人可由监事会、单独或合并持股3%以上股东提名推荐；职工代表监事候选人由公司工会提名，经职工代表大会决议[15] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[17] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须提前3日通知成员[27] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[27] 其他规定 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[30] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[31] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[31][32] - 公司弥补亏损后仍有亏损，可减资弥补，但减资后法定公积金和任意公积金累计额未达公司注册资本50%前不得分配利润[32]