会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急情况可豁免[5] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[11] - 审议关联交易等事项时董事委托出席有相关限制[12] - 特定情形董事对有关提案回避表决[15] 决议规定 - 担保和提供财务资助事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[16] - 利润分配、资本公积金转增股本事项决议有特别规定[16] 流程安排 - 拟提交分配预案通知注册会计师出具审计报告草案，其他财务数据已确定[17] - 董事会作分配决议后要求出具正式审计报告，再对定期报告其他事项决议[17] 会议管理 - 董事会秘书负责制作会议记录，与会董事签字确认，有异议可书面说明[17][18] - 董事对决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[18] - 董事会决议公告由秘书按规则办理，决议披露前相关人员需保密[18] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[20] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[20] 规则效力 - 本规则作为《公司章程》附件，与正文具有同等效力[22] - 本规则自股东会通过生效，由董事会负责解释[22]