董事及高管义务 - 董事、高管任职声明重大变化（持股除外）应5个交易日内提交资料[5] - 董事对公司负忠实和勤勉义务[10][13] - 高管对公司负忠实和勤勉义务[9][13] - 董事、高管保证信息披露真实准确完整等[16] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[16] - 董事、高管做好未公开重大信息保密工作[16] - 董事、高管依法申报所持公司股份及变动情况[19] - 董事、高管谨慎对待媒体采访，回避敏感话题[17] - 董事、高管配合监管部门询问查办，提供资料文件[48] - 董事、高管不得擅自安排亲属任职或提供贷款担保[51] 董事相关规定 - 特定情形公司2个月内完成补选董事[1] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[26] - 独立董事行使特别职权需二分之一以上同意[30] - 关联交易超300万或超净资产5%，需独立董事认可[32] - 独立董事每年现场调查不少于十天[35] - 独立董事对重大事项出具意见含基本情况等[34] - 独立董事特定情形向相关机构报告[34] - 独立董事向年度股东会提交述职报告并披露[35] - 独立董事书面记载履职情况，上交所可调阅[37] 董事长职责 - 董事长推动制度完善，加强董事会建设[37] - 董事长或公司受处罚，向全体股东公开致歉[42] 高级管理人员职责 - 高管按规定履职，不损害公司和股东利益[44][45] - 高管执行决议遇问题及时报告董事会[46] - 公司重大事件及时向董事会报告[46] 董事会秘书职责 - 董事会秘书督促公司建立信息披露和报告制度[49] 关联交易规定 - 董事关联交易向董事会披露，否则公司有权撤销[49] 行为准则 - 行为准则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[52][51]