公司治理结构调整 - 拟取消监事、监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行6000万股，每股面值1元，出资时间为2006年11月8日[3] - 已发行股份数为32710.3864万股，均为普通股[3] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股份收购与转让限制 - 特定情形收购股份后，减少注册资本应10日内注销，其他部分情形6个月内转让或注销，部分情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[4] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[4] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会30日内执行[5] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求审计委员会等对违规董事等诉讼[7] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议通过[9] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 董事人数不足6人等情形2个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时2个月内召开临时股东大会[10] 会议召集与通知 - 董事会收到召开临时股东大会提议10日内书面反馈，同意5日内发通知[10][11] - 监事会同意召开临时股东大会收到请求5日内发通知[11] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持股东大会，决议公告前持股不低于10%[12] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出股东大会提案，3%以上股份股东可提临时提案[12] - 1%以上股份股东可向股东会提提案及临时提案[12] 投票相关 - 股东大会网络投票开始不早于现场会召开前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东大会并表决[14] 会议决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[16] 董事相关 - 非独立董事等候选人由相关主体提名，独立董事需具备五年以上相关工作经验[18] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[21] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[22] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[23] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知全体董事[25] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[25] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[29] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理1名等为高级管理人员，由董事会决定聘任或解聘[30] 财务报告与分红 - 公司需在规定时间内报送并披露年度、中期、季度财务报告[31] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[32] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[33] 其他 - 公司修改章程需满足特定情形，股东会决议通过的章程修改事项需报批准并办理变更登记[42] - 公司章程修订，对附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，前者更名[43] - 变更经审议通过后办理《公司章程》工商备案登记手续，以市场监督管理部门核准结果为准[43]