发行相关 - 2025年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过本次发行相关议案[2] - 假设2025年12月末完成发行，募集资金总额22600万元，发行股票数量16005666股[5] - 本次发行前总股本325468375股[6] 业绩数据 - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东净利润和扣非后净利润分别为311.55万元和264.50万元[7] - 预估2025年归属于上市公司股东净利润和扣非后净利润分别为1264.20万元、1058.00万元[7] - 2025年度发行后总股本34147.40万股，归属于母公司所有者净利润996.96万元，扣非后净利润846.40万元[8] - 2026年度较2025年度持平，发行后总股本34147.40万股，归属于母公司所有者净利润1246.20万元，扣非后净利润1058.00万元[8] - 2026年度较2025年度增长20%，发行后总股本34147.40万股，归属于母公司所有者净利润1495.44万元，扣非后净利润1269.60万元[8] - 2025年度发行后加权平均净资产收益率为0.6464%，扣非后为0.5491%[8] - 2026年度较2025年度增长20%，发行后加权平均净资产收益率为0.9681%，扣非后为0.8225%[8] 风险与措施 - 2024年公司净利润为负，2025年若盈利则存在摊薄即期回报风险[10] - 公司拟采取完善治理、加强资金管理等措施降低摊薄即期回报影响[17] 募投项目 - 本次募投项目为年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9 - 芴酮产品建设项目，是已有产品扩产[13] 公司优势 - 核心管理团队长期从事精细化工行业，经验丰富[14] - 与浙江工业大学等科研机构长期合作进行技术研发[14] - 已熟练掌握芳环多氟代反应等先进技术[15] - 在氟精细化工行业积累优质客户资源，与主要客户合作稳定[16] 未来策略 - 加强经营管理和内部控制，降低营运成本，加快募投项目建设[19] - 修订《浙江中欣氟材股份有限公司利润分配管理制度》，制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[21] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[21] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费行为受约束[22]