财务与内控相关 - 审计同宇新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[20] - 截至评价基准日，公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[45][46] - 评价期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[47] - 公司于内控评价报告基准日不存在财务报告内控重大缺陷[50] - 公司于内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[50] 公司结构与制度 - 公司建立完善公司治理结构，设股东大会、董事会、监事会[21] - 公司按规定设立符合业务规模和经营管理需要的组织结构[22] - 公司董事会负责中长期发展规划等决策研究并提建议[23] - 公司建立人力资源政策及程序等多方面流程[24] - 公司通过多种方式宣传经营理念和企业文化[26] - 公司制定多项内部控制制度涵盖采购、销售等多方面[27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷定量标准以利润总额、净资产衡量[40] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控[42] 其他信息 - 公司注册资本为8811.5万元[52] - 会计师事务所准予执业日期为2013年10月25日[53]