公司基本信息 - 同宇新材料（广东）股份有限公司拟在创业板首次公开发行A股，注册资本3000万元[6][29] - 同宇有限于2015年12月设立，2021年12月整体变更为股份有限公司[28] - 江西同宇系发行人全资子公司，四会兆宇系发行人股东、员工持股平台[6] 股东与股权 - 截至法律意见书出具日，公司股本3000万股，股东7名，张驰、苏世国等为主要股东[49] - 张驰、苏世国为实际控制人，近两年未变更，张驰为控股股东[55][52] - 2021年8月，张驰等零元受让乾润泰出资额，11月四会兆宇受让苏世国出资额[58] 财务数据 - 2020、2021年度扣非后归母净利润分别为3886.65万元、13441.78万元[40] - 截至2021年8月31日，同宇有限经审计净资产账面值195864593.15元，评估值23508.08万元[42][43] - 发行人2019 - 2021年度主营业务收入均超当期营业收入86%[65] 上市相关 - 2022年4月董事会、5月股东大会审议通过发行上市相关议案[25][26] - 公司拟发行股份1000万股，发行后股本总额不少于3000万元，公开发行股份占比不低于25%[40] - 本次发行上市拟募集资金用于项目投资总额160000.27万元，拟使用募集资金130000万元[84][85] 业务与技术 - 公司确定以MDI和DOPO改性环氧树脂作为市场切入点[190] - 截止《补充法律意见书（一）》出具日公司已取得6项发明专利[191] - 公司通过多种方式拓展中高端覆铜板应用市场[192] 历史问题整改 - 2019 - 2020年公司存在转贷、个人账户收付款等内控不规范情形，已整改[160] - 2019 - 2021年与乾润泰、纪仲林资金往来已结清[166][168] - 公司建立健全内控制度，2022年6月30日财务报告内部控制有效[175]