公司概况 - 公司成立于2015年12月23日，注册资本3000万元，控股股东为张驰，实际控制人为张驰、苏世国[42][44] - 主营业务为电子树脂研发、生产和销售，应用于覆铜板生产[7][47] 财务数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为119284.77万元、88624.95万元和95246.85万元，归属母公司所有者净利润分别为18800.32万元、16447.93万元和14330.56万元[37] - 2025年1 - 3月营业收入27640.64万元，同比增长25.60%；归母净利润3314.90万元，同比下降4.43%[81] - 预计2025年1 - 6月营业收入61472.49万元，同比增长29.09%；归母净利润7820.61万元，同比增长4.11%[84] - 2022 - 2024年研发投入复合增长率为20.28%，2024年研发费用为2160.27万元[54] 产品情况 - 2024年MDI改性环氧树脂收入32765.85万元，占比34.50%；高溴环氧树脂收入8820.91万元，占比9.29%等[50] - 公司产品MDI改性环氧树脂等具有高可靠、阻燃等特性，DOPO改性环氧树脂克服传统无卤素环氧树脂缺点[55] 上市信息 - 拟在深圳证券交易所创业板上市，发行日期为2025年7月1日[14] - 本次发行股票数量为1000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为4000万股[14] - 每股发行价格为84.00元，发行市盈率为23.94倍[45] 募集资金 - 本次募集资金拟用于江西同宇新材料有限公司年产20万吨电子树脂项目（一期）及补充流动资金[9] - 募集资金总额84000.00万元，净额76037.83万元[46] 产能相关 - 报告期内母公司产能利用率分别为100.04%、105.93%和116.37%[9] - 募投项目全部建成达产后，公司电子树脂产品生产能力将提升至约13万吨/年[41] 股权结构 - 张驰直接持有公司39.99%股份，通过四会兆宇间接持有0.19%股份，苏世国直接持有26.13%股份，二人合计持有66.31%股份[105] - 申报前12个月公司新增6名股东，部分转让价格为0元/股，四会兆宇新增157.75万股，价格8元/股[172] 团队情况 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；监事会由3名监事组成；现有高级管理人员5名；共有其他核心人员3名[178][183][185][190]