融资与股份发行 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易涉及营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易涉及净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] 担保审议标准 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[9] 关联交易审议 - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需经董事会审议后提交股东会审议[12] 董事会会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，定期和临时会议通知分别需在会议召开十日和五日前发出[15] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议时，董事会应召开临时会议[16] - 董事原则上应亲自出席董事会会议，一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[18] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 董事与决议事项有关联关系的，不得表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[23] - 董事会决议可记名投票或举手表决，有董事要求投票表决时应采用投票方式[25] - 董事会应作会议记录，出席董事需签名，记录应包含会议情况、议案及表决结果等[26] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[31] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[29]