无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1 、 公 司 于 2025 年 6 月 21 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-029），并于 2025 年 7 月 4 日在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的提示性公告》（公告编号：2025-032）。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 7 日。 通过深圳证券交易所交 ...