证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-035 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他人员的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召 开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董 事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》，同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事 会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代 表、内审部负责人，具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）、《第六届董事会第 一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。现将相关事项公告如下： 一、第六届董事会成员及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任 期自股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下： ...