战略委员会构成 - 成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[15] - 有利害关系委员应披露并回避[11] - 细则自董事会审议通过生效[24]