投资信息 - 公司拟出资12000万元认购卓光芮359.9991万元新增注册资本，占增资后19.3548%[7] - 公司6个月内有权继续向卓光芮投资不超12000万元，按不超7亿元估值定价[7][38] - 2025年7月4日董事会通过投资议案[8] - 12000万元认购款中359.9991万元入注册资本，11640.0009万元入资本公积[23] - 投资方10个工作日内付5000万元，60个工作日内付7000万元[23] 标的公司情况 - 卓光芮增资前注册资本1500万元，成立于2025年3月7日[10] - 截至2025年5月31日，资产4276.63万元，负债8423.85万元，净资产 -4147.22万元[13] - 2025年1 - 5月，营业收入0万元，净利润 -2516.88万元[13] - 有全资子公司罡景光学，主营投影式曝光机光学部件[14] 行业数据 - 2022年全球精密光学元器件行业市场规模约446.8亿美元，亚太占42.77%[17] - 2018 - 2022年，中国该行业市场规模从428.9亿增至617.5亿，年复合增长率9.54%[17] - 2023年中国该行业市场规模达668.3亿元[17] 投资条款 - 违约方按投资款总额10%支付违约金[24] - 认购价款用于产品研发与生产，投入罡景光学不超20%[26][27] - 未来额外增资或转让股权，若价格低投资方股权可调整[29] - 股东会普通决议1/2以上通过，特别决议2/3以上通过，投资方特定表决需同意[35] - 董事会5名董事，投资方委派1名，特定表决2/3以上通过[36][37] 激励与权益 - 研发α、β、γ样机分别给核心团队3%、4%、5%股权激励[38] - 特定情形投资方要求创始股东赎回股权，含本金、8%年利率等[39] - 项目失败投资方零元获新办同类项目同等股权[39][40] - 2030年12月31日前未IPO，投资方收购其他股东股权[40] - 清算时投资方优先获本金、利息、股利，剩余按比例分配[41] 风险提示 - 行业技术升级快，把握趋势不足面临竞争力下降风险[46] - 标的公司经营受多因素影响，未来有不确定性[47] - 研发进度等未达预期或失败，不利公司经营[48] - 新领域投资有认知偏差风险，标的公司未盈利高研发投入[49] - 业绩不及预期或亏损，不利公司财务状况[50]