股份转让 - 2025年7月8日，智元恒岳拟受让100,800,016股，占比24.99%[2][9] - 2025年7月8日，致远新创合伙拟受让SWANCOR萨摩亚2,400,900股，占比0.60%[2][9] - 2025年7月8日，致远新创合伙拟受让金风投控17,767,266股，占比4.40%[2][11] - 本次股份转让前，SWANCOR萨摩亚持股258,229,392股，占比64.02%；转让后持股155,028,476股，占比38.43%[12] - 本次股份转让前，金风投控持股21,752,455股，占比5.39%；转让后持股3,985,189股，占比0.99%[12] - 本次股份转让后，智元恒岳持股100,800,016股，占比24.99%；致远新创合伙持股20,168,166股，占比5.00%[12] 要约收购 - 智元恒岳拟要约收购149,243,840股，占比37.00%[5] - SWANCOR萨摩亚将以135,643,860股，占比33.63%就本次要约收购有效申报预受要约[5] - 要约收购完成前，SWANCOR萨摩亚持股155,028,476股，占比38.43%；完成后持股19,384,616股，占比4.81%[17] - 要约收购完成后，智元恒岳持股250,043,856股，占比61.99%；受让方合计持股270,212,022股，占比66.99%[18] 权益变动 - 本次权益变动后，智元恒岳和致远新创合伙合计拥有29.99%股份及表决权，控股股东将变更为智元恒岳[5] - 表决权放弃前转让方合计表决权数量为220,301,395股，占比54.62%；放弃后为3,985,189股，占比0.99%[15] 公司信息 - 金风投控注册资本为100,000万元人民币[21] - 智元恒岳出资额为202万人民币，上海智元云程科技有限公司、上海致远新创科技服务有限公司执行事务合伙[22] - 致远新创合伙出资额10万人民币，邓泰华出资8万占80.00%，卫云龙出资2万占20.00%[26][27] 股份转让价款 - SWANCOR萨摩亚转让100,800,016股给智元恒岳，每股转让价7.78元，总价款784,224,124.48元[31] - 致远新创合伙受让SWANCOR萨摩亚2,400,900股，每股转让价格7.78元，总价款18,679,002元[72] - 致远新创合伙受让金风投控17,767,266股，每股转让价格7.78元，总价款138,229,329.48元[91] 业绩承诺 - 2025 - 2027年上市公司新材料业务归母净利润分别不低于6000万元，扣非归母净利润分别不低于8000万元[50] 协议相关 - 协议于各方签署之日成立，于上市公司股东会批准豁免丁方相关自然人股东履行自愿性股份限售承诺之日生效[68] - 协议任何修改须经各方协商一致并签署后生效[69] - 甲方、丙方根本性违约应向乙方支付本次股份转让之股份转让价款30%的违约金[63] - 协议适用中国法律，争议协商不成提交北京仲裁委员会仲裁，仲裁庭由3名仲裁员组成[105] 审批与风险 - 本次股份转让需上市公司股东会审议通过相关事项[115] - 本次股份转让需取得上海证券交易所合规性确认意见[115] - 本次股份转让需在中登公司上海分公司办理股份过户登记手续[115] - 相关审批程序能否通过及通过时间存在不确定性[115] - 本次股份协议转让能否最终完成存在不确定性[115]