公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，简称鹿得医疗，代码832278[6] - 公司注册资本17450.00万元[6] - 设立时发行股份8000.00万股，面额股每股1元[13] - 发起人上海鹿得实业持股93%，上海鹿晶投资持股7%[13] - 已发行股份17450.00万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份有比例限制[20] 股东权益与义务 - 董监高亲属持股上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 股东要求董事会执行，董事会30日内执行[21] - 股东对合并、分立决议持异议，可要求公司收购股份[24] - 股东对决议瑕疵，60日内可请求法院撤销[24] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[93] - 董事任期3年，可连选连任[74] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[74] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[84] - 审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事[103] 会议与决策 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形下，2个月内召开临时股东会[45] - 董事会收到提议10日内反馈是否同意召开临时股东会[47] - 股东会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[63] - 关联交易事项需非关联股东过半数表决权通过，特别决议需2/3以上[65] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内报送年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[114] - 分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[114] - 单一年度现金分红不少于可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[116] - 重大投资或现金支出指未来12个月支出超净资产50%且超5000万元或超总资产10%[117] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[118] 其他规定 - 控股股东质押股票应维持公司控制权和经营稳定[31] - 控股股东转让股份遵守限制性规定和承诺[32] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前10天通知[126] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[132] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[137]