董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] 聘任与解聘规定 - 聘任后2个交易日内发布公告并报备[11] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[11][12] - 被解聘或辞职，2个交易日内公告报备[12] - 原任离职3个月内聘任新秘书[12] 职责范围 - 负责董事会会议筹备及决议资料公告[13] - 负责公司信息披露工作[16] 其他规定 - 工作细则2025年7月14日董事会审议通过施行[18] - 由董事会负责解释[18]