董事会决议 - 公司第四届董事会第九次会议全票通过《董事会提名委员会工作细则》[3] - 细则自2025年7月14日起实施[24][25] 提名委员会构成 - 提名委员会由3名董事组成，含2名独立董事[7] 提名委员会运作 - 会议需2/3以上委员出席，提前三天通知[17] - 表决一人一票，关联委员回避，决议需过半数通过[18] - 会议档案保存期限为十年[20]