委员会构成 - 战略与投资委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任[4] 人员变动 - 独立董事辞职致比例不符规定，需履职至新任产生，公司60日内补选[4] 会议规则 - 会议提前3天通知，特殊情况经同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员委托他人出席，授权书不迟于会前提交[12] 主要职责 - 研究公司长期发展战略、重大投融资等方案并提建议，研究ESG规划[6][7] 决策流程 - 决策前可责成有关部门或企业上报资料，审查可要求补充[9] 专业支持 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[10] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果书面报董事会[13] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[15][16]