关联交易 - 2025年度与中信建投证券开展存款业务关联交易累计金额不超1000亿元[2][28] - 与中海企业发展集团协定存款业务关联交易限额调至300亿元[2][28] - 董事会同意2025 - 2026年与中国银行日常关联交易上限，议案需提交股东大会审议[8][10] - 董事会同意与董监高及其相关方开展日常金融产品等关联交易[5] 公司治理 - 董事会同意修订《中信银行反洗钱工作基本规定》等制度[11][12] - 董事会同意购买董监高责任险，投保后向股东大会报告相关内容[12] - 董事会同意不再设置监事会，议案需提交股东大会审议[13] - 董事会同意修订《公司章程》等规则，需多会审议及报监管核准备案[13] - 董事会同意调整董事会专门委员会架构及成员[14] - 董事会分项表决通过第七届董事会董事取酬政策[16][17][18] 会议安排 - 董事会同意于2025年8月26日召开2025年第二次临时股东大会等三会[21] 关联方数据 - 截至2025年3月末，中信建投证券总资产6005.06亿元，1 - 3月营收49.19亿元，净利润18.46亿元[25] - 截至2025年3月末，中海企业发展集团总资产6123.23亿元，1 - 3月营收296.26亿元，净利润27.78亿元[26]