董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和二日通知[7] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[9] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事一次最多接受两名董事委托出席[10] - 表决实行一人一票[13] - 审议提案需超半数董事赞成[15] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[15] 董事会会议相关规定 - 会议记录保存不少于10年[21] - 会议档案保存十年以上[24] - 提案未通过一个月内不审议相同提案[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[21] 董事会职责与流程 - 职责包括召集股东会、执行决议等[17][18] - 利润分配等先出审计草案，决议后出正式报告[19] 会议记录与决议处理 - 秘书安排人员记录，出席人员签名[21] - 与会董事对记录等签字确认[23] - 秘书按规定办理决议公告，会前人员保密[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[24]