1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五 届监事会第十四次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件或专人送达 方式送达至全体监事。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-020 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室现场召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 范运作》（2025 年修订）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修 订）等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟于 2025 年 第一次临时股东大会审议通过后由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会 ...