证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-022 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 十六次（临时）会议，会议决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14：30 （2）网络投票的时间：2025 年 7 月 31 日， ...