科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制订公司 部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的原因及 依据 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-043 科捷智能科技股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制订部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审批 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 ...