证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-021 浙江开尔新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五届 董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议 并通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》 和《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司 董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非职工代表董事）；提名夏祖兴先 生、刘芙女士、李世程先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中夏祖兴先 生为会计专业人士。（上述候选人简历见附件）。 公 ...