公司基本信息 - 公司于2022年9月15日在上海证券交易所科创板上市，股票简称科捷智能，代码688455[5] - 公司注册资本为18084.9167万元人民币[7] - 公司已发行股份数为180849167股，均为人民币普通股[19] 股东信息 - 青岛益捷科技设备有限责任公司认购股份3100万股，持股比例22.8551%[18] - 深圳市顺丰投资有限公司认购股份2014.5524万股，持股比例14.8525%[18] - 青岛易元投资有限公司认购股份1588.0685万股，持股比例11.7082%[18] - 青岛日日顺创智投资管理有限公司认购股份1154.902万股，持股比例8.5147%[18] - 邹振华认购股份1100万股，持股比例8.1099%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[30] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管违规给公司造成损失请求起诉[39] 公司决策审批 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[51] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审批[51] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审批[51] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经董事会审议通过后提交股东会审批[51] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[65] - 发生特定情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会，如董事人数不足6人等[65] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[68] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[89] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[89] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[129] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开十日以前书面通知全体董事[148] - 董事会作出决议需经全体董事过半数通过，对外担保需经出席会议三分之二以上董事同意[155] 高管相关规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[163] - 公司高级管理人员在离职生效前及离职后两年内，对公司和全体股东承担忠实义务[168] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月结束后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月结束后一个月内报送季度财报[170] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[171] - 每年现金分红不低于当年归属于公司股东净利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[177] 公司合并分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[195] - 公司合并不经股东会决议的需经董事会决议，合并应签协议并编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[196] - 公司分立财产相应分割，10日内通知债权人，30日内公告[196] - 公司减少注册资本应编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[197]