科捷智能科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《科捷智能科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设置证券事务部（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。董事会日常办事机构由董事会秘书负责领导。 第二章 董事会的召集、提案与通知 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议，定期会议应于会议召开十日以前书面通知全体董事，临 时会议应于会议召开五日以前通知全体董事。 （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知 前，董事会日常办事机 ...