专门会议组成与组织 - 由全体独立董事组成，董事会秘书协助组织[4] 专门会议职责与费用 - 职责含审议聘请中介机构、关联交易等，部分需过半数独立董事同意提交董事会[6] - 聘请中介机构等费用由公司承担[7] 专门会议召开要求 - 每年至少召开一次，可多种方式召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[9][10] - 需过半数独立董事出席方可举行，不能出席可书面委托[12] 专门会议审议规则 - 审议事项应经全体独立董事过半数同意，通知和资料至少提前三日送达[13] 专门会议记录与制度 - 记录讨论事项，由董事会秘书存档保留不少于十年[15][16] - 制度由董事会制订、解释，决议通过后生效[19][20]