证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-042 惠州光弘科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止，公司拟对《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）修订，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 1 一、修订《公司章程》对照表 序号 修订前 修订后 1 第一条 为维护惠州光弘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...