证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-040 惠州光弘科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名唐建兴先生、唐 浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先生、张鲁刚先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人（非独立董事候选人简历请见附件）。 ...