董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[13] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数二分之一[5] - 职工人数超300人，董事会成员应有1名职工代表[5] - 董事候选人由现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东书面提出[7] 董事长选举 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[13] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上（30%以上），须经董事会（股东会）批准[17] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元（50%以上且超5000万元），须经董事会（股东会）批准[17] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元（50%以上且超5000万元），须经董事会（股东会）批准[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元（50%以上且超5000万元），须经董事会（股东会）批准[17] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元（50%以上且超5000万元），须经董事会（股东会）批准[17] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，与关联法人交易金额超100万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应经董事会审议批准[20][21] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上，须经股东会批准[21] 担保事项 - 董事会审议担保事项，应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[22] 会议召开 - 董事会每年至少在上下半年各召开一次定期会议[24] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[33] 议案审议 - 董事会审议通过会议议案，需全体董事过半数投同意票；担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[42] - 董事会审议关联交易，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，对外担保需经无关联关系董事三分之二以上通过；无关联董事不足三人，提交股东会审议[43] - 议案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同议案[44] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[44] 决议撤销 - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[47] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[49] 规则修订 - 本规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[52] 规则解释 - 本规则由公司董事会负责解释[53] 规则生效 - 本规则自股东会批准之日起生效[54]