股本与分红 - 公司以总股本68,000,000股为基数，每10股派发现金红利5.50元（含税），每10股转增3股[4] - 公司股本总数由68,000,000股增至88,400,000股，注册资本由68,000,000元变为88,400,000元[4] 股东出资 - 发起人王江峰以确认的审计后的净资产折股方式认缴出资356.3119万元，占注册资本的23.7541% [10] - 陈尚俭两次分别出资356.3119万元、310.0855万元，占注册资本的23.7541%、20.6724%[11] - 郑俊两次分别出资310.0855万元、286.9721万元，占注册资本的20.6724%、19.1315%[11] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员、核心技术人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[16] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[30] - 董事会收到独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议后，应在十日内反馈[32] - 股东会召开地点为公司住所地或通知指定地点，发出通知后无正当理由不得变更，确需变更应在召开日前至少两个工作日公告[31] 决策与表决 - 股东会对特定事项（第四项、第六项、第七项、第十项及审议股权激励计划）作出决议，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[24] - 关联交易表决时，关联股东不参与，其有表决权股份不计入有效表决总数，普通决议需非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42][43] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[42] 人员任职 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[48] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[48][49] - 职工代表担任的董事由公司职工代表大会等民主选举产生[44] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[69] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[69] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例达40%[69] 公司治理制度 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 公司修订和制定22项公司治理制度，部分需提交股东大会审议[5] 财务信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[67] - 独立董事应当每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见与年度报告同时披露[58] 其他 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十的，可不经股东会决议[74] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[75] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[77]