制度审议 - 2025年7月14日公司第四届董事会第十次会议通过《独立董事专门会议制度》议案[2] 会议规则 - 审议事项分两类，通过条件不同[8] - 每年至少开一次，两名以上独立董事提议可召开[9] - 提前3日通知，一致同意不受限[9] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[9] 表决与记录 - 一人一票，表决方式有举手表决、记名投票表决[10] - 委托出席需会前提交授权委托书[10] - 会议记录保存不少于10年[14] 报告与生效 - 独立董事年度述职需含会议工作情况[16] - 制度董事会通过后生效，由董事会解释[19][20]